以下文章來源于紅星評(píng)論 ，作者畢舸

紅星評(píng)論.

觀點(diǎn)有趣、行文至軟、理性有力

之前虛擬貨幣成為洗錢高發(fā)領(lǐng)域，如今直播打賞也被不法分子盯上，這是一個(gè)信號(hào)，也是一個(gè)警示

直播打賞，暗藏玄機(jī)。據(jù)報(bào)道，今年3月，江西警方發(fā)現(xiàn)一傳媒公司接入了幾百條寬帶，經(jīng)查該公司的主業(yè)竟是給主播刷禮物，一個(gè)月資金流水達(dá)上千萬(wàn)。經(jīng)警方深入調(diào)查，該公司負(fù)責(zé)人毛某搭建了一個(gè)“跑分”平臺(tái)，表面上做直播平臺(tái)幣買賣，實(shí)際上是幫境外犯罪分子洗錢。目前，警方凍結(jié)洗錢平臺(tái)賬號(hào)1800個(gè)，凍結(jié)價(jià)值450萬(wàn)元的平臺(tái)充值幣，該案涉案金額近10億元，毛某、孫某等目前已被批捕。

直播間一擲千金的“榜一大哥”，原來不是所謂土豪，而是洗錢犯罪團(tuán)伙，這一現(xiàn)象令人警惕?？赡芎芏嗳瞬惶私庀村X，洗錢是指將犯罪或其他非法所獲得的黑色收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢為犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法所得提供便利，助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)。我國(guó)反洗錢法明確規(guī)定，任何個(gè)人或單位違反相關(guān)法規(guī)，將面臨罰款等行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將追究刑事責(zé)任。

在此案中，相比于傳統(tǒng)洗錢模式，該洗錢團(tuán)伙有所“創(chuàng)新”。他們事先與直播公司和個(gè)人主播約定，在直播間冒充粉絲，用所購(gòu)買的直播平臺(tái)虛擬幣予以打賞，事后直播公司和個(gè)人主播將約85%的打賞資金返回洗錢團(tuán)伙，該洗錢團(tuán)伙再把“洗干凈”的錢返還75%給境外犯罪團(tuán)伙，自己留下10%的差價(jià)。

看上去，這是一個(gè)“三贏”游戲，直播公司和個(gè)人主播獲得了人氣和高額打賞，境外犯罪團(tuán)伙達(dá)到了將不法收入“合法化”的目的，洗錢團(tuán)伙則賺取了高額差價(jià)。據(jù)警方調(diào)查，短短1年時(shí)間，孫某就獲利近1000萬(wàn)元、毛某獲利500余萬(wàn)元。不難想象，如果沒有警方的及時(shí)查處，不知道該洗錢團(tuán)伙還會(huì)將多少黑錢洗白，給經(jīng)濟(jì)秩序和經(jīng)濟(jì)安全帶來多么嚴(yán)重的危害。

就此可以看出，這起涉及10億洗錢大案不僅反映了洗錢團(tuán)伙犯罪手段日趨多樣化，也同時(shí)暴露出直播打賞模式存在的諸多漏洞：個(gè)別直播平臺(tái)只管收錢、不問出處，對(duì)平臺(tái)虛擬幣交易疏于管理，讓洗錢團(tuán)伙利用虛擬幣作為洗錢工具。個(gè)別直播公司和主播為追求高額打賞，私欲無限放大，私下與洗錢團(tuán)伙沆瀣一氣，形成了將黑錢轉(zhuǎn)化為“直播平臺(tái)虛擬幣—以打賞形式洗白—直播間返回”的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步增加了該洗錢模式的隱蔽性。

對(duì)于此類新型洗錢犯罪形式，還需采用相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管新“法”來治理。比如，對(duì)平臺(tái)虛擬幣充值、“禮物”購(gòu)買、在線支付等各類打賞服務(wù)所涉及的資金賬戶及流水，加大全程監(jiān)控力度，尤其是涉及大額打賞的賬戶，平臺(tái)應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)控，相關(guān)賬戶信息及資金流水狀況全面?zhèn)浒?，方便有關(guān)部門進(jìn)行信息追溯。

同時(shí)，按照國(guó)家網(wǎng)信辦、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)直播營(yíng)利行為促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的意見》規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)應(yīng)當(dāng)每半年向所在地省級(jí)網(wǎng)信部門、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送存在網(wǎng)絡(luò)直播營(yíng)利行為的網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者個(gè)人身份、直播賬號(hào)、網(wǎng)絡(luò)昵稱、取酬賬戶、收入類型及營(yíng)利情況等信息。這極大方便了相關(guān)監(jiān)管部門對(duì)主播收益信息的掌握，從中可發(fā)現(xiàn)某些打賞資金異常情況，及早對(duì)背后可能隱含的洗錢等灰色交易加以調(diào)查。

近年來，洗錢團(tuán)伙面臨我國(guó)執(zhí)法部門的圍追堵截，想盡辦法要開拓洗錢新路，之前虛擬貨幣就成為洗錢高發(fā)領(lǐng)域，如今直播打賞也被不法分子盯上，這是一個(gè)信號(hào)，也是一個(gè)警示。這些領(lǐng)域都屬于新生事物，在發(fā)展初期缺乏有效監(jiān)管，才給了不法分子可乘之機(jī)。后續(xù)，各地監(jiān)管部門有必要對(duì)此類新型洗錢模式深入研究，根據(jù)其作案特點(diǎn)，對(duì)存在的各類管理盲區(qū)加以完善，及時(shí)打牢補(bǔ)丁，封堵漏洞。

紅星新聞特約評(píng)論員 畢舸

原標(biāo)題：《直播打賞洗錢近10億，警惕榜一大哥是“洗錢哥”》

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